贵州电网公司：推动外部董事监事 规范有效行权履职见实效

　　100%完成外部董事占多数、专职监事占一定比例的目标任务;出资企业全面实现董事会应建尽建，纵横衔接的授权体系有效运转;14名专职外部董事监事“上岗”……

　　2021年，贵州电网公司加大出资企业董事会、监事会建设力度，促使董事会决策更加民主、科学、准确，监事会更能坚持原则、敢于监督，各治理主体作用发挥更加到位，向建立现代企业制度、完善法人治理结构迈出新步伐。

　　治理主体权责清单——“实”

　　加强董事会建设是完善中国特色现代企业制度的基础性工作，也是国企改革三年行动的重要改革任务。

　　“把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中。”贵州电网公司董事长、党委书记邓恩宏表示，完善中国特色现代企业制度，关键是强化制度建设，使党的领导与公司治理高度统一、有机融合。

　　近年来，贵州电网公司建设以章程为统领的制度体系，通过修订《公司章程》《公司“三重一大”决策管理规定》等治理制度，进一步确立党组织在公司治理中的法定地位，保障党组织与其他治理主体行权履职有机统一。

　　据该公司法规部法规二科经理吴希田介绍，通过明确党组织“定”和“议”的权限以及党组织前置研究讨论的标准，实现党组织既把好方向又不包办代替。

　　针对原来党组织前置研究讨论方式较为单一，与董事会决策内容交叉等问题，贵州电网公司首次提出“制度审议”“综合审议”“一事一议”三种前置研究讨论方式，在保证党组织把关到位的同时，进一步提升了决策效率。比如，对于输配电固定资产投资事项，公司党委采取综合审议的方式，只需前置研究年度投资计划，就能对投资性质、方向和资源安排进行风险预控，避免对计划内项目逐个前置研究。

　　“编制公司治理主体权责清单‘纵横一张表’，实现重大决策规范化可视化。”吴希田表示，纵向覆盖公司本部和出资企业两个层级，涉及13个业务领域、37个一级业务、164个具体权责事项;横向集成“三重一大”编号、行权主体及方式、行权路径、承办部门等要素，实现重大事项决策的可视化管理，为公司治理主体、外派董事和各级管理人员决策提供规范指引。

　　同时，明确11项行权方式，赋予不同行权主体统一标准下的行权方式和责任，有效解决公司在规章制度、权责清单中同样管控事项应用的行权方式不统一等问题。

　　另外，分类理顺各治理主体权责，明确党委权责123项，董事会权责119项，董事会授权董事长权责26项，经理层权责45项，“让各主体知道自己有哪些权、管哪些事，确保‘清单之外无权力’。”

　　一年来，贵州电网公司董事会应建尽建企业户数占比100%，并全部设立董事会专门委员会;建立了监事会的运作机制和工作方式，逐步实现从制度形式到制度功能的转变。

　　外部董事监事作用——“专”

　　在确保党委发挥前置研究把方向作用的基础上，贵州电网公司进一步规范出资企业董事会、监事会行权履职行为，激发经理层活力，有力推动公司法及公司章程载明的董事会、监事会职权在公司出资企业落实落地。

　　“逐步在出资企业和大集体企业配置专职外部董事监事，能够有效增强董事会、监事会的独立性和权威性，进一步体现法人治理结构的有效制衡特性。”贵州电网公司专职董事监事办公室主任徐嫚介绍。

　　徐嫚表示，外部董事监事是公司作为股东依法委派到出资企业担任董事或监事，且在所任职企业不担任董事、监事以外其他职务的领导职务。

　　为帮助出资企业尽快熟悉掌握工作要求，做好外部董事监事履职保障工作，贵州电网公司专职董事监事办公室逐一赴出资企业进行宣贯培训，对相关工作要求、举措等进行了详细的解读和说明，并就董事会、监事会工作进行了交流、答疑，确保各项工作落实到位。

　　据了解，外部董事监事到任前，企业党委班子、董事会、经理层成员高度重合，董事会定战略、作决策、防风险的作用以及监事会的监督制衡作用发挥不充分。

　　“外部董事监事均具有丰富的企业经营管理决策经历，工作高度负责、履职到位，能抓住监管重点。”贵州送变电公司董事长、党委书记杨臻说，外部董事监事到任后，依托丰富的经验和独到深刻的见解，不仅强化了风险把控，更提升了决策质量，进而推动了企业的改革发展。

　　贵州送变电公司依托董事会专门委员会，梳理形成了经理层任务指标权重框架，差异化拟定经理层成员经营业绩考核的内容、指标以及对应的目标值，促进经理层不断提升经营管理能力和业绩。“经理层责任心更强了、标准更高了。”

　　“从安全总监转为专职董事，对我来说是一次较大的角色转变，也是一次挑战。”公司出资企业专职董事召集人康鹏表示，为了尽快适应新角色，他加大了学习及调研力度，认真履行好岗位职责和义务，积极处理好与其他治理主体成员之间的关系。

　　一年来，按照“专职、专业、专管、专用”要求，贵州电网公司选聘了14名治企经验丰富、具有专长的干部出任公司出资企业专职董事监事。“他们将按照忠实、勤勉、尽责的要求履行好岗位职责和义务，以专业的能力推动任职企业董事会决策更加科学，监事会监督更加到位。”徐嫚说。

　　数据显示，2021年，专职董事监事累计参加董事会74次、审议通过议题201个，参加监事会17次、审议通过议题27个。 (吴有康)